防范电诈洗钱,我们在行动!

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发布时间:2022-07-14 03:14

  近日,某地区检察院对涉嫌帮助电信网络诈骗犯罪团伙洗钱的丁某某等21名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。

  据查,2021年9月至11月期间,丁某某通过其朋友江某某加入帮助电信诈骗分子洗钱的犯罪团伙。为获取非法利益,丁某某以只需提供银行卡、支付宝等支付工具为他人进行虚拟币“跑分”结算便可轻松赚取高额利润为诱饵,伙同徐某某、母某某、马某某等人先后在某些茶楼、餐厅内,利用手机、银行卡等设备帮助诈骗犯罪分子转移赃款非法获利。

  其中,丁某某、徐某某等人又拉拢张某某、李某某等18人提供自己的银行卡及微信、支付宝账户用于帮助支付结算诈骗犯罪所得资金。2021年11月,该犯罪团伙成员相继落网,依法查扣作案手机27部,涉案银行卡60余张,涉案金额高达420余万元。

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  我们在网络上经常看到许多兼职信息,仅需供银行卡或微信、支付宝账户进行转账即可轻松赚大钱,听起来是“躺赚”,殊不知,却一步步沦为电信诈骗帮凶,帮助电信诈骗分子进行洗钱,最终身陷囹圄。且帮助犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得,相当于变相为犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动,这将严重败坏社会风气,影响金融市场的稳定,影响国际安定。

  常见的涉嫌电诈洗钱的陷阱

  花言巧语通过出租、出借、转让等方式骗取他人身份证

  居民身份证是公民证明本人身份的法定证件,是证明公民身份最有利的证件,在生活中的方方面面都需要用到;如果出租、出借、转让给他人,就可能被他人用以掩盖真实身份,进行各种违法犯罪活动,而被动承担相关民事、刑事责任。

  高价购买银行卡

  “用自己的身份证花上几十元办理一套银行卡转手卖给别人就能轻松入账上千元”,心动了吗?当有人向你抛出这样的“橄榄枝”时,那你可要当心了,这有可能就是你,走向犯罪深渊的第一步。当下,国内公安机关正严打各类电诈犯罪,涉诈犯罪形势严峻,“帮信”罪案件高发;因其隐蔽性强、迷惑性大,部分群众,特别是年轻人,极易被利用成为“工具人”。因区区千元,就有向犯罪分子提供、出售或出借银行卡,也有帮助包装、运输银行卡、赚取报酬,这些行为看似平常实则违法!只因贪图眼前小利,不知不觉就沦为了电诈犯罪分子洗钱的“帮凶”。

  高价收购微信账户、支付宝账户

  “高价收购微信账号、支付宝账户,根据活跃程度和交易次数评定收购价格,最高1000元,立即到账。”看到这样的信息,有没有雀雀欲试?为什么有人会高价收购微信账户,支付宝账户?这些收购的人难道自己没有吗?这些人拿这些账户做什么?多数情况下这些人是利用收购来的账号躲避反洗钱平台的监测,把通过欺诈、赌博等获得的赃款分散成小额资金转移,在我们完全不知情的情况下,可能已经协助他人完成洗钱等违法犯罪活动,沦为不法分子的帮凶。

  高价租借POS机

  随着电子支付推广普及,电信网络诈骗团伙也盯上的“利用POS机进行洗钱”。“将公司POS机出租给他人使用,每月可得租金20万元!”,如此高的租金,许多人可能都十分爽快的出借了,然后自出借的那一刻起,就会产生不可挽回的严重后果。POS机被犯罪分子获取后,会在较短时间内迅速利用POS机将非法资金进行转移洗白,部分猖狂的犯罪分子通过一台POS机,在短短1天内即可洗钱转移上百万的资金,而POS机出借方也成为了事实意义上的洗钱帮凶。

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  如何有效防范电诈洗钱?

  不要出租或者出借自己的身份证件;

  不要出租或者出借自己账户、银行卡、支付二维码等

  不要用自己的账户替他人提现;

  远离网络洗钱,不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账;

  不为身份不明人员代办金融业务;

  勇于举报洗钱行为,维护社会繁荣稳定;

  千万不要认为“电诈”和“洗钱”离我们很遥远,也许在不经意间,或许因为一时犹豫徘徊,就会导致自己的财产受到损失,或者沦为犯罪分子进行电信诈骗的工具,和将“黑”钱变“白”的垫脚石。所以大家一定要不断提高自身的风险防范意识,共同防范电诈洗钱,维护社会长治久安。


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